Мошенничество и способы мошенничества

Две сотрудницы Мещанского отделения Сбербанка, видимо не удовлетворенные размером своего жалования, решили немножко подколымить.
Работая рядом с деньгами мошенницы выбрали знакомую для себя область и решили просто немного облегчить вклады граждан банка, а чтобы не вызвать подозрений, выбирали те вклады, с которых в течение длительного времени не снимались деньги. Таким образом им удалось похитить более 2,5 миллионов рублей, что подпадает под статью “мошенничество в крупном размере”.
Всего в уголовном деле рассматривается около 40 эпизодов преступной деятельности. Как отметили в ГУВД «Сотрудницы Сбербанка в период с января по октябрь 2009 года совершали хищение денежных средств с открытых вкладов граждан в отделении филиала Сбербанка России. Выбирались именно те вклады, по которым на протяжении длительного времени расходных операций не производилось. На данном этапе указанные лица совершили хищение денежных средств в размере, превышающем 2,5 млн. рублей».

Как сообщает Life News, деньги снимались по поддельным паспортым данным со счетов умерших пенсионеров. Мошенницы не учли, что у них могут быть родственики. Именно благодаря родственникам одного из пенсионеров, который недавно скончался, в октябре 2009 года афера была раскрыта.

По материалам информационного портала Россия. (russianews.ru)

Казань. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Подпольное казино, замаскированное под кафе, выявили в Казани сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью по линии угрозыска МВД по Татарстану.

“Известно, что это казино принадлежат организованному преступному формированию (ОПФ) “Квартала” (Казань), наладившему преступный игорный бизнес, куда входили подпольные казино и покерные клубы”, - сообщили агентству “Интерфакс-Поволжье” в пресс-службе МЫД по Татарстану в среду.

Кафе “Pit Stop”, где работало казино, располагалось по улице Чистопольская в доме 46. Оперативники в штатском 20 декабря зашли туда якобы “поиграть в покер”.

По материалам Интерфакс-Россия (interfax-russia.ru)

Как минимум двое пенсионеров пострадали от действий телефонных мошенников в городе Миассе Челябинской области. Ими были “добровольно” перечислены крупные денежные суммы на счет злоумышленников. Мошенническая схема была классической, как сообщил начальник отдела уголовного розыска УВД Миасса Марат Хайруллин первой от рук преступников пострадала 71-летняя местная жительница, которой неизвестные сообщили по телефону, о том что один из ее близких родственников попал в беду и ему срочно нужны деньги. Женщина перевела сумму 50 тыс. рублей на указанный счет. После того как стало понятно, что ее обманули женщина обратилась с заявлением в милицию.

Буквально через несколько часов еще один 70-летний пенсионер «Для большей убедительности преступники позволили своей жертве лично переговорить с якобы пострадавшим родственником, который попросил поскорее ему помочь деньгами. Мужчина также поверил преступникам и перевел на их счет 63 тысячи рублей», – рассказал Марат Хайруллин.

По предварительным данным оба исходящих звонка и снятие денег с расчетного счета были произведены в одном из северных регионов России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Чем это закончится пока неизвестно, но зная исход многих таких дел расчитывать на возврат денег пенсионерам вряд ли стоит рассчитывать.

По материалам АН “Доступ” (dostup1.ru)

МОСКВА, 24 декабря. /ПРАЙМ-ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций опубликовало письмо, в котором выражает озабоченность бурным ростом числа случаев незаконного использования сетей операторов подвижной радиотелефонной связи для рассылки недобросовестной рекламы и сообщений мошеннического характера.

В Министерстве считают, что операторы сотовой связи должны проводить работы по информированию своих абонентов о новых вида и способах мошенничества, а также вести базу учета источников спам-рассылок и принимать меры пресечения незаконных действий, в том числе обращаться в органы правопорядка.

Текст письма в Ассоциацию региональных операторов связи /АРОС/:

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспокоено ростом числа случаев незаконного использования сетей операторов подвижной радиотелефонной связи для рассылки недобросовестной рекламы и сообщений мошеннического характера.

Экспертами Ассоциации региональных операторов связи /АРОС/ был проведен анализ в результате которого было выявлено что, в сети практически каждого оператора периодически происходят либо несанкционированные рассылки информации рекламного характера, либо рассылки откровенно мошеннических сообщений типа “выигрыша” в несуществующую лотерею или просьб “положить деньги на телефон”.

Подобные рассылки являются грубым нарушением действующего законодательства и прав абонентов. Однако факты возбуждения правоохранительными и антимонопольными органами дел, связанных с незаконной SMS-рассылкой, достаточно редки, а случаев, когда нарушитель обнаружен и доказана его вина – единицы.

АРОС выступила с инициативой о реализации программы “Анти-спам”, имеющей целью оказать операторам как информационную, так и организационную помощь в защите абонентов от спам-рассылок и мошенничества.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поддерживает инициативу АРОС и рекомендует операторам подвижной радиотелефонной связи:

-регулярно информировать своих абонентов, в т.ч. через прессу, о типовых случаях мошеннических действий в сетях подвижной радиотелефонной связи;

-обеспечить на своих сайтах прием жалоб абонентов, их обобщение и анализ ;

-создать и вести скоординированные базы данных по источникам спам-рассылок /в т.ч. номеров телефонов /с указанием операторов связи/, с которых производились рассылки/;

-инициировать по фактам незаконных рассылок обращения в правоохранительные органы и Федеральную антимонопольную службу с целью выявления и прекращения случаев нарушения действующего законодательства;

-совместно разработать сводные “атиспаммерские” рекомендации для абонентов.

По мнению Министерства, только совместные активные действия операторов связи смогут положить конец как незаконным рекламным, так и мошенническим рассылкам на мобильные телефоны абонентов России, сделать пользование телефоном более комфортным.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в конце сентября АРОС приступила к приступила к реализации программы “Анти-спам” по борьбе с мошенничеством и спамом в мобильных сетях.

Инвестирование дело хорошее, но не стоит забывать и о рисках. Желая подзаработать денег управляющий одного из магазинов воспользовался услугами аферистки которая предложила ему инвестировать деньги в строительство нового торгового центра.

Мошенница в ярких красках обрисовала выгоды такого вложения и какие оно сулит перспективы, а в качестве гарантии предложила переоформить имеющиеся у нее договора на квартиры в строящихся домах на имя управляющего.

Управляющий магазина, взвесив все за и против, решил что данные гарантии в совокупности с хорошими перспективами такой инвестиции решил, что дело стоит свечь И отдал женщине 4 миллиона рублей.

Время шло, но торговый центр не строился. Инвестор не особо переживал, поскольку за окном бушевал кризис и у многих строительных организаций были временные трудности. Тем не менее через какое то время он решил посмотреть квартиры отданные ему женщиной и тогда выяснилось, все бумаги были фальшивые, и у квартир оказались совсем другие хозяева.

Только после этого потерпевший написал заявление в отдел внутренних дел района Митино. Дело оказалось не простым, прошел почит год с тех пор как он отдал деньги и вернуть их особых шансов не было.

К счастью в этой истории случился хэппи энд. В ходе оперативно-розыскных мероприятий за мошенничество была задержана жительница города Красногорска Московской области. Оказалось, что эта женщина уже находилась в федеральном розыске по подозрению в совершении преступлений по аналогичной статье.

Информация ГУВД Москвы. По материалам журнала “Собственник” (sob.ru)