Способ мошенничества ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОПЛАТЫ 

Под договоры на поставку конкретных товаров с клиентов собираются деньги в виде предоплаты. Собранные средства помещаются под процент в банк. При этом предприятие, собравшее деньги, обязательства по поставке и не планирует выполнять. По прошествии оговоренного в договоре срока клиенты начинают волноваться и требовать деньги обратно.

Работники предприятия-мошенника оправдываются, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства и показывая липовые документы о том, что предварительно оплаченный товар скоро поступит. Попытки «наехать» на жуликов серьезных результатов не дают, так как у последних оказывается надежная «крыша». Время всячески затягивается, а проценты в банке идут.

{mosgoogle}

Собранные деньги реально направляются на закупку товара, товар поступает и продается. Однако клиенту говорят, что поставщики оказались аферистами и что предприятие, собравшее деньги, «погорело».

Но поскольку «собиратели денег» — люди честные, то они эти деньги отдадут, как только смогут. И действительно, после нескольких «прокруток» собранных денег вложенная клиентом сумма ему возвращается.

В результате весь доход от операции достается аферистам. Об уплате штрафных санкций и речи нет, так как клиентов заранее предупреждают, что попытка добиться неуплаты неустойки будет означать невозврат основной суммы долга. Подобная практика была распространена несколько лет назад под видом купли-продажи оптовых партий компьютеров. Затем стало модно собирать деньги на покупку сахара, зерна

и других товаров.

Можно «нарваться» вообще на фиктивное предприятие, которое нигде не зарегистрировано, директор использует паспорт на чужое имя, а счет в банке открыт за небольшую взятку. Поступившие на такой счет деньги быстро переводятся за границу, где обналичиваются.